Sosialita James Stunt dituduh terlibat dalam skema pencucian uang senilai £266 juta | Berita Inggris

Mantan suami pewaris Petra Ecclestone telah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan menjadi bagian dari skema pencucian uang senilai £266 juta.

Sosialita James Stunt adalah salah satu dari delapan terdakwa yang didakwa dengan pencucian uang yang melibatkan penyetoran uang tunai ke rekening dealer emas Bradford Fowler Oldfield.

Uang tunai tersebut diduga disetorkan antara tahun 2014 dan 2016 di alamat bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh para terdakwa.

Juri Pengadilan Leeds Cloth Hall mendengar uang itu dibawa dalam tas olahraga, tas jinjing, dan koper dengan ratusan ribu pound sekaligus.

Dalam satu contoh, uang tunai disembunyikan di dua kotak mainan yang dibungkus kertas yang disamarkan sebagai hadiah ulang tahun.

Jaksa mengatakan semua uang itu disetorkan ke rekening bank Fowler Oldfield.

Lima tersangka dari Bradfordperusahaan berbasis – Greg Frankel, Daniel Rawson, Paul Miller, Heidi Buckler, dan Haroon “Harry” Rashid – semua menuduh jaksa tidak dapat membuktikan uang tunai itu adalah properti kriminal.

Para terdakwa lainnya, termasuk Stunt, Alexander Tulloch dan Francesca Sota, berpendapat bahwa mereka “tidak tahu apakah itu terjadi,” kata jaksa Nicholas Clarke di pengadilan.

Dia menambahkan bahwa “sangat jelas bahwa itu adalah uang kriminal” dan “tidak mungkin berasal dari sumber yang sah”.

Juri diberitahu bahwa Polisi West Yorkshire telah meluncurkan penyelidikan yang disebut Operasi Larkshot, yang menyelidiki sejumlah besar uang yang dikreditkan ke rekening bank Fowler Oldfield dan dikumpulkan dari tiga lokasi.

Ini adalah tempat Fowler Oldfield sendiri, kantor Stunt di pusat kota London dan sebuah perusahaan baru bernama Pure Nines di Hatton Garden.

‘Lebih dari satu juta pound dalam catatan’ diselesaikan

Mr Clake menjelaskan bahwa sejumlah besar uang tunai menimbulkan kecurigaan staf bank pada tahun 2014 karena “mereka adalah jumlah harian yang mungkin keluar dari stadion sepak bola Liga Premier pada hari pertandingan atau tempat atau acara dengan ukuran yang sama”. .

Dia mengatakan pembayaran “telah tumbuh jauh lebih besar pada tahun 2016” dan pada beberapa hari “lebih dari satu juta pound dalam bentuk uang kertas” telah disetorkan ke rekening tersebut.

Akun tersebut kemudian dirujuk ke polisi, yang menemukan setoran tunai harian antara Agustus dan September 2016 berkisar antara £787.540 hingga £2.424.380, dengan rata-rata £1.706.823, kata juri.

Belakangan diketahui bahwa dari 1 Januari 2014 hingga 16 September 2016 lebih dari £266 juta tunai dan simpanan yang tidak diketahui telah disetorkan ke rekening tersebut.

Setelah uang tunai dikreditkan ke rekening bank, sebagian besar ditransfer ke dua pemasok emas yang berbasis di Birmingham, Cookson Precious Metals Limited dan Metalor Technologies (UK) Limited, untuk membeli emas, kata pengadilan.

Sejumlah £46m juga ditransfer ke rekening atas nama perusahaan Stunt, Stunt & Co Ltd, sumber juri diberitahu.

Mr Clarke mengatakan pencucian uang “menjadi nasional” ketika salah satu direktur Fowler Oldfield, Greg Frankel, wakil presiden Stunt & Co.

Buckler, 45, Frankel, 44, Miller, 45, Rashid, 51, Rawson, 45, Sota, 34, Stunt, 40 dan Tulloch, 41 semuanya menyangkal pencucian uang.

Stunt dan Sota juga menyangkal yang palsu.